Barueri e São Paulo: PF deflagra Operação Cliente Fantasma contra lavagem de dinheiro

Investigação mira instituição financeira que facilitava a ocultação de bens para organizações criminosas; mandados foram cumpridos nesta quarta-feira (25)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (25/02) a Operação Cliente Fantasma. O objetivo é aprofundar investigações sobre a atuação de uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo o trânsito de valores relacionados a organizações criminosas.

Ao todo, três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, estão sendo cumpridos nos municípios de São Paulo e Barueri.

Clientes "Invisíveis" e Falta de Controle

Segundo as investigações da PF, a instituição financeira operava de forma a omitir a identidade real de seus usuários. Ao manter clientes “invisíveis” aos órgãos de fiscalização, a empresa dificultava:

• O rastreamento de fluxos financeiros suspeitos;

• A execução de bloqueios judiciais de bens;

• A repressão a atividades ilícitas de grupos criminosos.

  
  

Além disso, foram detectadas omissões sistemáticas no envio de relatórios obrigatórios ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que é considerado uma prática grave para a ocultação da origem de recursos.

Próximos Passos e Crimes

A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de ações anteriores da Polícia Federal. Agora, os peritos analisam o material apreendido para dimensionar o volume total das fraudes e identificar todos os beneficiários do esquema.

Os envolvidos poderão responder por crimes de lavagem de capitais, omissão de informações e diversos delitos contra o sistema financeiro nacional.