Estabelecimentos eram usados como fachada para atividades criminosas; Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão; A Polícia Civil de Jandira deflagrou, nesta semana, uma operação estratégica para desarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que operava na região. Coordenada pela Delegacia de Polícia de Jandira (DPM), a ação contou com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Seccional de Carapicuíba. As investigações apontaram que os susp

Ação mira esquema de "laranjas" em empresas de transporte e eventos; Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões em bens (Divulgação: Polícia Civil) A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público (MP) deflagraram, nesta sexta-feira (8), a Operação Caronte, uma grande ofensiva com 11 mandados de busca e apreensão contra a lavagem de dinheiro vinculada ao crime organizado. Entre os alvos estratégicos da operação está a cidade de Osasco. Os mandados foram cumpridos como

Investigação mira instituição financeira que facilitava a ocultação de bens para organizações criminosas; mandados foram cumpridos nesta quarta-feira (25) A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (25/02) a Operação Cliente Fantasma . O objetivo é aprofundar investigações sobre a atuação de uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro, incluindo o trânsito de valores relacionados a organizações criminosas. Ao todo, três mandados de

Investigação do DEIC tem como objetivo desarticular quadrilha de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação Argyros , com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em um sofisticado esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Entre as cidades investigadas estão Carapicuíba, Barueri (Alphaville), Santana de Parnaíba, Osasco e Cotia , além da

Ação do Deic cumpre 54 mandados, bloqueia bens de investigados e mira esquema milionário que movimentava recursos provenientes de tráfico e estelionato A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação Falso Mercúrio , ação que mira uma rede sofisticada de lavagem de dinheiro que prestava serviços para uma facção criminosa com atuação no estado. Conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a operação cumpre 54 mandados judicia